Legalizace výnosů trestné činnosti vědomě či z nedbalosti je trestná

V současné době jsme zaznamenali rychle narůstající problém s tzv. „legalizátory“ výnosů z trestné činnosti. Obdobných případů jsme registrovali od začátku roku více než 100. Legalizace výnosů trestné činnosti je nedílnou součástí podvodů páchaných v online prostředí. Proto se pachatelé zaměřují na nábor osob, které ilegálně nabyté finance zlegalizují. Legalizátor se vědomě nebo nevědomě nepřímo podílí na podvodném jednání, protože pachateli umožnuje převod či zastření odcizených finančních prostředků tím, že napomáhá k převodu těchto prostředků, či výběru finančních prostředků a předání pachateli v hotovosti. Legalizátor má za pomoc pachateli často slíbenou nějakou finanční odměnu. Policie České republiky varuje, že i legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti je trestná s horní sazbou odnětí svobody až pět let.…

Návrh na obžalobu v kauze ŠVÁB

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) navrhli dne 8. června 2022 státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze podat obžalobu na celkem 21 fyzických a 1 právnickou osobu v souvislosti s ovlivňováním výsledků fotbalových utkání v České fotbalové lize a Fortuna: Národní lize a dále ohledně vyvádění finančních prostředků z Plzeňského krajského fotbalového svazu.…